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　　8月15日金融一线音信，中国东谈主民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示知道馅，金华银行股份有限公司存在以下8项违警活动类型，受到劝诫🦄九游娱乐(中国)网址在线，并被罚金717.5万元。

　　1． 违犯账户贬责门径；

　　2． 违犯商户贬责门径；

　　3． 违犯反伪物币业务贬责门径；

　　4． 占压财政入款大致资金；

　　5． 违犯信用信息集合、提供、查询及联系贬责门径；

　　6． 未按门径实行客户身份识别义务；

　　7． 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解；

　　8． 与身份不解的客户进行来回。

　　杜*弟（时任金华银行股份有限公司杭州分行行长）、李*（时任金华银行股份有限公司竖立区支行副行长（主握职责））、叶*东（时任金华银行股份有限公司竖立区支行临时证明东谈主、行长）对该行未按门径实行客户身份识别义务负有包袱，分袂被罚金1万元。

　　朱*群（时任金华银行股份有限公司运营部副总司理（主握职责））对该行违犯账户贬责门径负有包袱，受到劝诫并被罚金5万元。

　　陈*娟（时任金华银行股份有限公司零卖业务部副总司理（主握职责））对该行违犯商户贬责门径负有包袱，受到劝诫并被罚金5万元。

　　徐*华（时任金华银行股份有限公法则律合规部总司理）、宋*铨（时任金华银行股份有限公法则律合规部副总司理（主握职责））对该行未按门径实行客户身份识别义务，未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解负有包袱，分袂被罚金4万元。

　　蒋*苗（时任金华银行股份有限公司信息科技部副总司理（主握职责）、信息科技部兼汇集金融部副总司理（主握职责））、吕*煌（时任金华银行股份有限公司信息科技部总司理）对该行未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解负有包袱，分袂被罚金3万元。

　　丁*晓（时任金华银行股份有限公司永康支行行长）、应*斌（时任金华银行股份有限公司台州分行副行长（主握）、行长）对该行与身份不解的客户进行来回负有包袱，分袂被罚金1万元。

序号	当事东谈主称号 （姓名、职务）	行政处罚 决定书文号	违警活动类型	行政处罚 施行	作出行政处罚决定机关称号	作出行政处罚决定日历	公示期限 （自公示之日起盘算推算）	备注
1	金华银行股份有限公司	浙银罚决字〔2025〕60号	1． 违犯账户贬责门径； 2． 违犯商户贬责门径； 3． 违犯反伪物币业务贬责门径； 4． 占压财政入款大致资金； 5． 违犯信用信息集合、提供、查询及联系贬责门径； 6． 未按门径实行客户身份识别义务； 7． 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解； 8． 与身份不解的客户进行来回。	劝诫，并处717.5万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
2	杜*弟（时任金华银行股份有限公司杭州分行行长）	浙银罚决字〔2025〕50号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 未按门径实行客户身份识别义务。	处1万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
3	朱*群（时任金华银行股份有限公司运营部副总司理（主握职责））	浙银罚决字〔2025〕51号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 违犯账户贬责门径。	劝诫，并处5万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
4	陈*娟（时任金华银行股份有限公司零卖业务部副总司理（主握职责））	浙银罚决字〔2025〕52号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 违犯商户贬责门径。	劝诫，并处5万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
5	李*（时任金华银行股份有限公司竖立区支行副行长（主握职责））	浙银罚决字〔2025〕53号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 未按门径实行客户身份识别义务。	处1万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
6	徐*华（时任金华银行股份有限公法则律合规部总司理）	浙银罚决字〔2025〕54号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 1． 未按门径实行客户身份识别义务； 2． 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解。	处4万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
7	宋*铨（时任金华银行股份有限公法则律合规部副总司理（主握职责））	浙银罚决字〔2025〕55号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 1． 未按门径实行客户身份识别义务； 2． 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解。	处4万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
8	蒋*苗（时任金华银行股份有限公司信息科技部副总司理（主握职责）、信息科技部兼汇集金融部副总司理（主握职责））	浙银罚决字〔2025〕56号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解。	处3万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
9	丁*晓（时任金华银行股份有限公司永康支行行长）	浙银罚决字〔2025〕57号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 与身份不解的客户进行来回。	处1万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
10	叶*东（时任金华银行股份有限公司竖立区支行临时证明东谈主、行长）	浙银罚决字〔2025〕58号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 未按门径实行客户身份识别义务。	处1万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
11	应*斌（时任金华银行股份有限公司台州分行副行长（主握）、行长）	浙银罚决字〔2025〕59号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 与身份不解的客户进行来回。	处1万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年
12	吕*煌（时任金华银行股份有限公司信息科技部总司理）	浙银罚决字〔2025〕61号	对金华银行股份有限公司以下违警活动负有包袱： 未按门径报送大额来回分解大致可疑来回分解。	处3万元罚金	中国东谈主民银行浙江省分行	2025年8月7日	五年

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